Técnico de AML


Técnico de AML

BOC Recruitment 2021

Vagas: 1 (uma)

Departamento: Departamento de Compliance

Perfil: 

(i) Nacionalidade Angolana
(ii) Bacharel ou Licenciatura
(iii) Mínimo 3 (três) anos de experiência na área
(iv) Fluente em Inglês falado e escrito.
(v) Elevado senso de responsabilidade, dinamismo e pro-actividade.
(vi) Domínio de ferramentas informáticas e diversos software,
como word, Excel e PPT.
(vii) Forte conhecimento de regras de combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, gestão de risco de compliance, regras de gestão de conflito de interesses, privacidade de dados.

Principais Responsabilidades

(i) Desenpenhar funções de monitoramento de trasacçoes nos termos da legislação local e dos procedimnetos do Banco em materia de AML/CFT/WMD;
(ii) Monitorar o processo de abertura de conta de clientes, garantindo a verificaçãp dos requisistos previstos na legislação local e
nos procedimnetos do Banco em matéria de AML/CFT/WMD;
(iii) Acompanhar a implementação dos processos internos relacionados aos requisitos de AML/CFT/WMD do Banco;
(iv) Preparar os reportes obrigatórios a ser submetidos às entidades de supervisão (UIF, BNA, AGT e CMC quando aplicavel) nos
termos da legislação local e dos procedimentos do Banco em materia de AML/CFT/WMD; (v)
Preparar e dar seguimento às informações em sede de correspondência bancaria e outras decorrentes da transacionalidade trasnnacional;
(vi) Preparar e efectuar a gestão do Arquivo de informação produzida em sede de AML/CFT/WMD e outras demais informações do Departamento de Compliance;
(vii) Outras tarefas alocadas ao Departamento de Compliance;

Os interessados deverão enviar as suas candidaturas para os seguinte endereço electrónico, até 20 dias, a contar da data da primeira publicação
deste anúncio: recruitment.ao@bankofchina.com

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