Técnico Sénior de Compliance


Técnico Sénior de Compliance

Sobre a vaga

Requisitos Técnicos:

  • Deve estar inscrito na ordem dos advogados;
  • Ser certificado pela ACAMS;
  • Conhecimento sobre sistemas de compliance (monitorização, triagem, abertura de conta);
  • Conhecimento sobre o sistema core;
  • Conhecimento sobre o quadro regulamentar sobre prevenção ao branqueamento de capitais (no mínimo, a Lei 5/20 e Aviso 14/20);
  • Experiência no sector bancário;
  • Experiência em Auditoria externa.

Responsabilidades:

  • Reunir, validar, e analisar toda a informação necessária para a elaboração de relatórios ou pareceres;
  • Elaboração de diligências/investigações sobre clientes;
  • Emissão de Declarações de operações suspeitas;
  • Emissão de pareceres técnico-jurídicos;
  • Analisar contratos.

Formação: Licenciatura em Direito, Risco, Compliance e Auditoria.

Experiência: Mínima de 5 anos.

 

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