Técnico Sénior de Compliance
Sobre a vaga
Requisitos Técnicos:
- Deve estar inscrito na ordem dos advogados;
- Ser certificado pela ACAMS;
- Conhecimento sobre sistemas de compliance (monitorização, triagem, abertura de conta);
- Conhecimento sobre o sistema core;
- Conhecimento sobre o quadro regulamentar sobre prevenção ao branqueamento de capitais (no mínimo, a Lei 5/20 e Aviso 14/20);
- Experiência no sector bancário;
- Experiência em Auditoria externa.
Responsabilidades:
- Reunir, validar, e analisar toda a informação necessária para a elaboração de relatórios ou pareceres;
- Elaboração de diligências/investigações sobre clientes;
- Emissão de Declarações de operações suspeitas;
- Emissão de pareceres técnico-jurídicos;
- Analisar contratos.
Formação: Licenciatura em Direito, Risco, Compliance e Auditoria.
Experiência: Mínima de 5 anos.
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